比特币暴涨,有人却血本无归!

 空投网   2021-01-19 21:41   69 人阅读  0 条评论

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啥是比特币

啥是区块链?

听起来是专业而高深

而犯罪分子正是利用

投资者的一知半解

设下圈套

进行换汤不换药的投资诈骗

2020年12月20日,江阴市民卞女士在朋友圈中看到微信好友“乐乐”晒投资收益,便主动联系对方,咨询投资方法。“乐乐”遂给卞女士推荐了一个“投资老师”,并指导卞女士下载某投资平台APP。据卞女士介绍,这款APP表面上是一款投资软件,可实际上却是赌博软件,买家在软件上投注“比特币”在60秒内的涨跌产生盈亏。

△“投资老师”以投资人操作失误为由要求加大投入

在“投资老师”的指导下,卞女士原本已经亏损的本金成功翻了3倍,可是,就在自己准备提现时,客服却告诉自己,由于卞女士操作失误账户被“冻结”了,需要再投入5万激活账户。卞女士这才起了疑心,向身边朋友咨询相关问题,发现被骗后,遂至江阴市公安局城东派出所报警。

案例分析

不法分子通过构建山寨比特币投资平台,操纵虚假比特币的产生及交易行情,以巨额盈利吸引投资人不断追加购买,待投资人加大投入后,以各种理由不予提现,再以激活账户为由进一步榨取投资人剩余价值后将投资人拉黑,投资人的钱看上去是在平台里,实际上早就落入了不法分子的口袋。

比特币投资套路多:

1

割韭菜冒充专业人士指导

诈骗分子冒充分析师和专家,以指导操作炒比特币为由,拉投资人去他所在的平台操作,然后指导投资人进行频繁喊单造成巨额手续费,联合平台收割投资人本金。

2

拉人头比特币传销诈骗

诈骗分子以合伙购买比特币“矿机”为由邀请投资人加入,并游说投资人介绍他人入伙增加提成。这种拉人头获利是典型的传销模式,一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联,投资者将损失惨重。

3

挖矿比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”,而要进行“挖矿”需要强大且昂贵的专门设备,此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资人。通常在订购设备时,投资人被要求先付订金,出现卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

警方提醒

购买投资理财产品或参与投资等,一定要通过正规的机构、正规的渠道,可以在证监会、期货业协会等官方网站了解其资质或实地查看情况。千万不要轻信所谓的“内幕消息”“专家大师”“权威发布”,背后往往隐藏各种利益和骗局。切勿盲目加入任何未经核实的投资理财推荐群、交流群,这有可能是预设的骗局,很容易让人落入圈套。广大投资者如发现被骗后,要第一时间报警求助,不要心存幻想,不要因为犯罪分子的花言巧语追加投资,以免越陷越深,遭受更大损失。


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